Наверх

Погода в Астане: 16 января, вечер: -11° 5 м/с17 января, ночь: -12° 4 м/с17 января, утро: -13° 3 м/с17 января, день: -11° 4 м/с

Кстати о Стати: чьи финансовые претензии к РК защищают западные суды?

488
Фото: Анатол и Габриел Стати. Из открытых источников.

За десять дней до 2018 года стало известно, что активы Национального фонда Казахстана на сумму 22 миллиарда долларов были "заморожены" Банком Нью-Йорка Mellon в связи с иском молдавского бизнесмена Анатола Стати и его компаниями против Правительства Республики Казахстан. Также стало известно, что 5 января 2018 года окружной суд Амстердама оставил без изменений прежнее решение (от 8 сентября 2017 года) об аресте акций Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" общей стоимостью 5,2 млрд долларов в голландской компании KMG Kashagan B.V. Причина та же – иск компании Стати.

О том, кто такой Анатол Стати - в расследовании Объектив.kz.

 

В открытых источниках о семействе молдавских бизнесменов Анатола и его сына Габриела Стати много противоречивой информации. Одни СМИ пишут, что семейство бизнесмена Стати едва ли не стало жертвой режима Владимира Воронина (бывший Президент Молдовы), другие обвиняют отца и сына в попытках госпереворота в Молдове, третьи изобличают бизнесменов в переводе миллиардных доходов на счета оффшорных компаний на Виргинских островах. Самое главное, что объединяет все источники — это то, что напротив громкой с некоторых пор и в Казахстане фамилии Стати можно поставить синонимом слово «скандальный».

Свой путь нынешний глава компании Ascom-Grup  Анатол Стати начинал как советский функционер и преданный партии коммунист. После развала СССР Анатол Стати в 1994 году основал компанию Ascom Group S.A. и занялся разведкой нефти и газа на территории Туркменистана. В Казахстане компания Стати c 1999 года занималась разведкой месторождений полезных ископаемых в Боранколь и Толкын. Поначалу в Казахстане компания Ascom Group S.A. представлялась как перспективный иностранный инвестор.

В распоряжении редакции Объектив.kz имеются данные объединения «RISE Молдова» - проекта глобального расследования #PanamaPapers, координируемого Международным консорциумом журналистских расследований.  

Согласно данным «RISE Молдова», «семья Стати осваивала международный нефтяной рынок, манипулируя более чем 50 офшорными компаниями, большинство из которых были зарегистрированы в таких «налоговых оазисах», как Британские Виргинские Острова, Гибралтар, Белиз и Люксембург. За последние два года RISE Moldova изучила более 10 тысяч документов, которые показывают, как магнат Анатолий Стати с помощью налоговых схем создал собственную нефтяную структуру. Сотрудники некоторых аффилированных группе ASCOM компаний открыто рассказывали о случаях подкупа африканских чиновников и просили руководство компании возместить им расходы на взятки».

Часть документов, использованных в этом расследовании и свидетельствующих о том, что семья Стати является бенефициаром в более чем в 20 компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах, принадлежат Адвокатскому бюро Mossack Fonseca, одному из крупнейших проектов подставных компаний и офшорных структур, за которыми скрываются настоящие бенефициары и их имущество. Подобные компании являются главными инструментами, которые используются при отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, взятках и многих других финансовых махинациях.

«Развитие своего нефтяного бизнеса на африканском континенте семья Стати начала в 2005 году. Первой сделкой стал контракт с Южным Суданом — регионом, входившим на тот момент в состав Судана и ставшим в 2011-м независимым государством.

Ключевую роль в вопросах торговли нефти и транспортировки грузов из Кении, Уганды и Южного Судана выполняла офшорная компания Casco Petroleum Overseas Ltd, зарегистрированная 10 декабря 2005 года на Британских Виргинских Островах. Акционерами компании стали фирма Анатолия Стати East-West International SA (80%) и Габриела Стати (20%)», - говорится в исследовании.

В 2010 году юрист Casco Petroleum Overseas Ltd Валериу Ожог подготовил служебную записку, в которой проинформировал руководство о том, как в Южном Судане из зарплаты более 900 сотрудников не был выплачен подоходный налог. Речь шла о местных и иностранных служащих таких компаний, как Ascom Sudd Operating Company Ltd, Casco Petroleum Overseas ltd и Gabycon Civil Works Ltd».

Есть ли связь между африканскими проектами Стати и судебной тяжбой с Казахстаном?

Географически связи никакой. Но, по данным «RISE Молдова», 1999 году мажоритарные пакеты акций в двух нефтяных компаниях Казахстана — Tolknynneftegaz и Kazpolmunay выкупила офшорная компания Tristan Oil Ltd, основанная Анатолием Стати.

В конце 2008 года между Стати и властями Казахстана произошёл конфликт. В результате проверок регулирующих органов Tolknynneftegaz и Kazpolmunay обвинили в нарушении налогового законодательства. Возникшие проблемы вынудили Стати влезть в долги. Детали одного многомиллионного кредита стали известны благодаря проекту #PanamaPapers.

11 июня 2009 года офшорная компания Laren Holdings Ltd взяла кредит на сумму $60 млн. под гарантии Анатолия Стати и восьми контролируемых им фирм. Средства были предоставлены группой крдиторов при участии инвестиционного фонда Renaissance Securities Limited, зарегистрированного на Кипре.

Примечательно, что Laren Holdings Ltd была зарегистрирована на Британских Виргинских Островах всего лишь за день до получения кредита – 10 июня 2009 года. Настоящие собственники Laren скрываются за трастовыми компаниями, специализирующихся на управлении офшорных фирм.

Так вот, Laren Holdings планировала использовать $60 млн. для двух целей. 27 млн. должны были пойти на кредитование офшорной фирмы Montvale Invest Ltd, которой руководил Анатолий Стати. Montvale, в свою очередь, должна была перечислить деньги Tristan Oil — другой компании Анатолия Стати, которая задолжала властям Казахстана средства подоходного налога.

«Laren Holdings обязалась погасить весь кредит еще до 11 декабря 2009 года. Однако к этому сроку фирме удалось выплатить лишь 10 из $60 млн. Как объяснил кредиторам Анатолий Стати, задержки с выплатами вызваны судебными разбирательствами с казахстанским правительством. В разговоре с представителем Renaissance Securities Стати пообещал, что Laren выполнит все свои обязательства, как только разрешится конфликт с Казахстаном.

В июле 2011 года до кредиторов дошла информация, что фирма Komet Group SA, принадлежавшая Стати, продала британской компании Afren 60% территории месторождения Барда Раш (Курдистан). Сумма этой сделки составила около $400 млн. 25 августа 2001 года представитель Renaissance Securities связался с Анатолием Стати, чтобы обсудить сделку с Afren и обговорить возможность закрытия долга. 20 сентября 2011 года они направили ему официальное уведомление, в котором попросили написать расписку о том, что он обязуется заплатить оставшуюся часть кредита вместе с процентами на общую сумму $93 млн. за счёт средств, полученных от сделки с Afren. Отсутствие какой бы то ни было реакции на эту просьбу вынудило кредиторов обратиться для защиты своих интересов в суд», - говорится в сообщении «RISE Молдова».

Главная суть расследовательского материала, подготовленного Международным консорциумом журналистских расследований, заключается в том, что бывший молдавский коммунист и нынешний олигарх (кстати, самый богатый человек в Молдове) Анатол Стати сколотил свое состояние прежде всего благодаря бесконечным многоходовым схемам с созданием офшорных компаний и систематической неуплатой налогов где бы он ни работал. Кроме того, у компаний Анатола Стати, прямо скажем, кредитная история не просто плохая - грязная. Таких в среде бизнесменов называют «кидалами».

Просто удивительно, как и чем этот олигарх-«кидала», сам убегающий от кредиторов, влияет на решения западных судов в отношении активов Нацфонда Казахстана?

Кстати, знают ли лондонские и голландские судьи о реальной истории создания проофшорного бизнеса Анатола Стати, которая не соответствует общепринятым понятиям о чистом бизнесе и кристальной стати.

Ален Акназар.

Оценить материал
0